Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Mekolor - công ty từng đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam vừa bị bắt tạm giam.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Mekolor, để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

06-1786001246-bat-chu-tich-mekolor-tung-no-co-100-ty-usd-lam-duong-sat-toc-do-cao
Công an đọc lệnh bắt Võ Xuân Trường, Giám đốc Công ty Mekolor - Ảnh: Báo CAND

Mekolor là từng gây chú ý với đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Công ty CP Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại một ngân hàng chi nhánh Cần Thơ.

Sau đó, Trường cung cấp cho ngân hàng bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty CP Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021, để thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên.

Ngân hàng đã tiến hành tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty CP Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.

Dù ngân hàng và các cơ quan chức năng đã nhiều lần thông tin về nguy cơ lừa đảo, Mekolor không đồng tình, thậm chí gửi đơn lên Tòa Trọng tài Quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Theo cơ quan điều tra, sau đó ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật trên các website quốc tế và mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Những hành vi này trước đó đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ xử phạt hành chính do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù đã bị xử phạt, ông Trường vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Philip Vo" để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, đồng thời xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Khoảng hơn một năm trước, Mekolor bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi gửi đề xuất tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong hồ sơ gửi tới Chính phủ, Liên minh đầu tư Mekolor - Great USA cho biết mong muốn thực hiện toàn bộ dự án theo hình thức tự huy động 100% nguồn vốn, không sử dụng ngân sách nhà nước, không xin hỗ trợ và không vay vốn từ Chính phủ Việt Nam.

Doanh nghiệp khi đó khẳng định nguồn vốn đã được chuẩn bị thông qua liên minh tài chính với các đối tác tại Mỹ, châu Âu và châu Á; đồng thời cho biết hồ sơ đã kèm theo chứng thư tài chính, xác nhận nguồn vốn dự phòng và chiến lược sử dụng vốn để các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, xác minh.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tổng mức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được ước tính lên tới khoảng 100 tỉ USD, trong khi Mekolor là cái tên gần như chưa được biết đến trên thị trường.

Đáng chú ý, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Mekolor được thành lập năm 2016, có trụ sở tại TP Cần Thơ, vốn điều lệ đăng ký chỉ 1 tỉ đồng.

Ông Võ Xuân Trường (sinh năm 1980) là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Mai Anh (T/H)