Từ vụ Quốc Lộc Phát, Sơn Kim bị phạt: 'Ngó lơ’ quy định về 'bán nhà cho người nước ngoài' sẽ bị xử lý thế nào?

Trên cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM mới đây phát đi thông báo, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã vi phạm hành chính về việc không gửi hoặc chậm gửi thông báo thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở đã bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã bán tổng cộng 272 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài gồm: 62 căn hộ tại Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13; 104 căn hộ tại chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô đất 1-16; 106 căn hộ tại lô đất 1-17 thuộc Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chậm gửi thông báo thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) đến Sở Xây dựng về tên người mua và địa chỉ nhà ở đã bán.

UBND TP.HCM yêu cầu tổ chức vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng thương mại nơi được Kho bạc Nhà nước Khu vực II mở tài khoản và nộp chứng từ chứng minh đã nộp tiền phạt cho lực lượng chức năng. Nếu quá thời hạn mà tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết dự án của Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát có tên thương mại là The Metropole Thủ Thiêm, do SonKim Land làm đơn vị phát triển.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim cũng bị UBND TP.HCM xử phạt với lỗi tương tự như trên. 

Cụ thể, doanh nghiệp này đã bán 136 căn hộ thuộc dự án khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ (tên thương mại là Gateway Thảo Điền) tại phường An Khánh, TP.HCM cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài nhưng không thực hiện việc gửi thông tin bằng cả thư điện tử và văn bản về Sở Xây dựng.

SonKim Land nói gì?

Sau khi bị xử phạt, SonKim Land có phản hồi với nội dung: “Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5252/QĐ-XPHC vừa qua là căn cứ quan trọng để SonKim Land hoàn tất các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và đã được phép chính thức giao dịch bán nhà ở cho khách hàng người nước ngoài.

Quyết định trên liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin theo thủ tục hành chính, không liên quan đến việc bán nhà vượt hạn mức quy định hay giao dịch tại khu vực không được phép bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. SonKim Land đảm bảo không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của các quý Khách hàng…”.

Đến ngày 16/10, SonKim Land tiếp tục phát đi thông báo: “Theo Công văn số 36357/SXD-PTDT ngày 9/10/2026 của Sở Xây dựng, các dự án SonKim Land phát triển thuộc danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. SonKim Land đã hoàn tất các thủ tục hành chính đối với toàn bộ các dự án được nêu tên trong danh mục, bao gồm: The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền, The 9 Stellars: Alta Height và Alpha Residence.

Tới thời điểm hiện tại, việc hoàn tất các nghĩa vụ báo cáo cung cấp thông tin hành chính đến các cơ quan quản lý nhà nước đã được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

SonKim Land khẳng định luôn đề cao việc tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và đối tác trong quá trình triển khai các dự án”.

Ai sở hữu Quốc Lộc Phát?

Về Quốc Lộc Phát, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Theo công bố thay đổi hồi tháng 10/2014, Quốc Lộc Phát có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, cổ đông có sự thay đổi khi ông Nguyễn Văn Thắng rút toàn bộ phần vốn góp tỷ lệ 40%, thay vào đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng sở hữu đúng bằng lượng cổ phiếu nói trên. Cổ đông Nguyễn Viết Tuấn vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 30%; trong khi cổ đông Lê Văn Tú giảm tỷ lệ về 10%, 20% vốn còn lại của Quốc Lộc Phát do cổ đông Phạm Quang Hưng nắm giữ.

Trên thực tế, dù rút vốn nhưng sự "hiện diện" của ông Nguyễn Văn Thắng tại Quốc Lộc Phát tại thời điểm này vẫn không mấy thay đổi bởi vị doanh nhân sinh năm 1959 được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng.

Thời điểm tháng 3/2016, vốn điều lệ của Quốc Lộc Phát ở mức 1.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng 40% vốn, Phạm Quang Hưng 30% vốn, Nguyễn Minh Bảo Châu 10% vốn và cổ đông nước ngoài là Keppel Land Thu Thiem Pte Ltd (trụ sở Singapore) nắm 20%. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, Xây dựng Hải Đăng và ông Lê Văn Tú đã thoái toàn bộ vốn tại Quốc Lộc Phát.

Đến tháng 9/2016, ông Phạm Quang Hưng giảm sở hữu tại doanh nghiệp này từ 70% về 45%; đồng thời Quốc Lộc Phát có thêm 1 cổ đông ngoại khác là Orbista Pte Ltd với tỷ lệ sở hữu 25%.

Đáng chú ý, Orbista Pte Ltd và Keppel Land Thu Thiem Pte Ltd đều là công ty thành viên của "ông lớn Singapore" Keppel Corporation Limited.

Các cổ đông nội, ngoại của Quốc Lộc Phát liên tục có sự thay đổi về tỷ lệ sở hữu. Đến tháng 6/2018, Keppel Corporation Limited chỉ còn sở hữu 15% vốn tại Quốc Lộc Phát thông qua Orbista Pte Ltd và tiếp tục giảm về 8% vào tháng 2/2020.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 9/2023, ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT do ông Phạm Quang Hưng nắm giữ ổn định, các vị trí quản lý khác có sự thay đổi đáng kể khi có thêm 3 Phó giám đốc là Bùi Thị Phương Huyền, Đào Duy Hải và Yun Hang Jin; Nguyễn Anh Huy làm Tổng giám đốc, sau đó vị trí này được chuyển giao sang Phùng Hữu Quốc Tuấn.

 Cập nhật đến tháng 7/2026, người đại diện pháp luật của Quốc Lộc Phát là Minami Akira – Phó tổng giám đốc; Bùi Thị Phương Huyền – Phó tổng giám đốc; Đào Duy Hải – Phó tổng giám đốc và Trần Thị Phương Mai giữ vai trò Tổng giám đốc.

Trong số trên, ông Đào Duy Hải hiện cũng đang giữ vai trò người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gateway Thủ Thiêm, chủ tòa nhà The Hallmark nơi đóng đại bản doanh của nhóm “Hướng Việt’’ và Ngân hàng OCB. Doanh nghiệp này thành lập cuối tháng 12/2020, vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó ông Trịnh Văn Tuấn sở hữu 60% vốn, bà Cao Thị Quế Anh (vợ ông Tuấn) sở hữu 30% vốn và Trịnh Mai Linh (con gái) sở hữu 10% vốn còn lại. Cả 3 cổ đông này đều có cùng địa chỉ thường trú tại 31A Lê Văn Miến, phường An Khánh, TP.HCM. Ông Trịnh Văn Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB.

Quy định về bán nhà cho người nước ngoài

Tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định:

“a) Trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở, chủ đầu tư xây dựng nhà ở hoặc bên tặng cho hoặc bên bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài phải kiểm tra thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở hoặc bên bán nhà ở chỉ được bán, cho thuê mua, bên tặng cho chỉ được tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng số lượng quy định;

b) Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở, chủ đầu tư, bên tặng cho hoặc bên bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin do bên bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở gửi, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải kiểm tra và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các thông tin này".

Tại khoản 4, Điều 7, Nghị định số 95/2024/NĐ-CP còn quy định: “Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, chủ đầu tư, bên bán, bên tặng cho nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nếu không kịp thời thông báo, đăng tải các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; nếu do chậm thông báo, đăng tải các thông tin mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại”.

Mới đây, ngày 09/2/2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP, trong đó làm rõ quy trình bán nhà cho người nước ngoài, bổ sung bước lấy ý kiến quốc phòng, an ninh và yêu cầu công khai danh mục dự án.

Theo quy định mới, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở chưa thực hiện lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khi chấp thuận chủ trương đầu tư mà chủ đầu tư có nhu cầu bán, cho thuê mua nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì trong văn bản đề nghị phải nêu rõ nội dung này.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trước khi ban hành văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trường hợp sau khi đã có văn bản thông báo đủ điều kiện mà chủ đầu tư có nhu cầu bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung này.Quy định này làm rõ quy trình xử lý trong trường hợp yếu tố quốc phòng, an ninh chưa được xem xét ở giai đoạn trước đó.

Trên cơ sở thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của địa phương.